اخبار پولشویی


درودگر: باید فیرپلی مالی را در فوتبال حاکم کنیم/ قراردادهای دوگانه مصداق پولشویی است

درودگر: باید فیرپلی مالی را در فوتبال حاکم کنیم/ قراردادهای ...

2838
22
اتهام سنگین و غیرمنتظره به رئیس باشگاه پورتو

اتهام سنگین و غیرمنتظره به رئیس باشگاه پورتو

9037
30
پرونده پولشویی مسی و پدرش توسط قاضی اسپانیایی بایگانی شد

پرونده پولشویی مسی و پدرش توسط قاضی اسپانیایی بایگانی شد

19840
163
تفتیش خانه ایکر کاسیاس در پرونده پولشویی و فرار مالیاتی

تفتیش خانه ایکر کاسیاس در پرونده پولشویی و فرار مالیاتی

9426
100
خانه‌های وکیل و ایجنت رونالدو به اتهام پول‌شویی جستجو شد

خانه‌های وکیل و ایجنت رونالدو به اتهام پول‌شویی جستجو شد

9528
96
رحیمی با اشاره به اظهارات عراقچی: حساب استراماچونی به ظن پولشویی مسدود شده است

رحیمی با اشاره به اظهارات عراقچی: حساب استراماچونی به ظن پولشویی ...

21594
172
نصیرزاده: پول شیمبا به دلیل قوانین بین‌المللی پولشویی برگشت خورد

نصیرزاده: پول شیمبا به دلیل قوانین بین‌المللی پولشویی برگشت خورد

11237
0
یک یا چند باشگاه انگلیسی متهم به پولشویی شدند

یک یا چند باشگاه انگلیسی متهم به پولشویی شدند

1401
1
بازداشت مدیرعامل باشگاه ایتالیایی به جرم پولشویی

بازداشت مدیرعامل باشگاه ایتالیایی به جرم پولشویی

993
2
شروع تحقیقات درباره پولشویی در فروش میلان

شروع تحقیقات درباره پولشویی در فروش میلان

729
3
مجمع عمومی فدراسیون فوتبال/ واکنش تاج به گزارش بازرس مالی درباره پولشویی در فدراسیون فوتبال

مجمع عمومی فدراسیون فوتبال/ واکنش تاج به گزارش بازرس مالی درباره ...

369
1
اسطوره فوتبال رومانی به پولشویی یک میلیون یورویی متهم شد

اسطوره فوتبال رومانی به پولشویی یک میلیون یورویی متهم شد

392
0
ژاوی: از خبر پولشویی 150 میلیونی رونالدو شگفت زده شدم

ژاوی: از خبر پولشویی 150 میلیونی رونالدو شگفت زده شدم

742
6
مدارک جدید از پولشویی مورینیو: همکاری با یک شرکت صوری

مدارک جدید از پولشویی مورینیو: همکاری با یک شرکت صوری

210
0
تکذیب پولشویی مالیاتی رونالدو و مورینیو توسط وکیلشان

تکذیب پولشویی مالیاتی رونالدو و مورینیو توسط وکیلشان

304
2
نام اشخاص مهم ورزشی در پرونده پولشویی و فرار مالیاتی پاناما

نام اشخاص مهم ورزشی در پرونده پولشویی و فرار مالیاتی پاناما

292
1
 مسی از عاملان انتشار خبر پولشویی شکایت می کند

مسی از عاملان انتشار خبر پولشویی شکایت می کند

277
2
اعتراف نایب رئیس سابق فیفا به کلاهبرداری و پولشویی

اعتراف نایب رئیس سابق فیفا به کلاهبرداری و پولشویی

108
0
اسکالا: بلاتر و پلاتینی متهم به کلاهبرداری و پولشویی از حساب فیفا هستند

اسکالا: بلاتر و پلاتینی متهم به کلاهبرداری و پولشویی از حساب فیفا ...

44
0